第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步完善天津港股份有限公司（以下簡稱“公司”）環(huán)境、社會及公司治理（ESG）管理，推動經(jīng)濟社會和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，積極履行ESG職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《天津港股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。
第二條 本制度所稱的ESG職責(zé)，是指公司在經(jīng)營發(fā)展過程中應(yīng)當(dāng)履行的環(huán)境（Environmental）、社會（Social）和公司治理（Governance）方面的責(zé)任和義務(wù)。
第三條 本制度所稱利益相關(guān)方，是指其利益可能受到公司決策或經(jīng)營活動影響的組織或個人，包括但不限于股東與投資者、客戶、員工、合作伙伴、供應(yīng)商、社會公眾和相關(guān)政府管理部門等。
第二章 ESG管理體系及職責(zé)權(quán)限
第四條 公司建立結(jié)構(gòu)完整、層級清晰、權(quán)責(zé)明確和運營高效的ESG管理體系，分為：
（一）董事會是ESG工作的最高負(fù)責(zé)和決策機構(gòu)；
（二）董事會戰(zhàn)略委員會（以下簡稱“戰(zhàn)略委員會”）是 ESG工作的研究、建議和指導(dǎo)機構(gòu)；
（三）ESG工作領(lǐng)導(dǎo)小組是ESG工作的統(tǒng)籌機構(gòu)，由公司總裁擔(dān)任組長，董事會秘書擔(dān)任副組長，各部門負(fù)責(zé)人及子公司負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員；
（四）公司各部門、各子公司是ESG工作的執(zhí)行單位；董事會辦公室是負(fù)責(zé)公司ESG工作的日常辦事機構(gòu)。
第五條 董事會負(fù)責(zé)審議和批準(zhǔn)公司ESG管理基本制度，審定公司年度ESG報告，審議決策ESG相關(guān)重大事項等。
第六條 戰(zhàn)略委員會負(fù)責(zé)就ESG工作目標(biāo)及相關(guān)重大事項決策提供建議，監(jiān)督ESG工作和有關(guān)事宜的實施與進(jìn)展情況，審核公司年度ESG報告及其他有關(guān)文件并提出建議等。
第七條 ESG工作領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)權(quán)限包括：
（一）制定公司ESG工作目標(biāo)與年度工作計劃，總結(jié)ESG階段性目標(biāo)完成情況，提交戰(zhàn)略委員會研究、審議；
（二）組織各部門及子公司編制、維護(hù)ESG指標(biāo)體系，并監(jiān)督、追蹤指標(biāo)落實；
（三）依據(jù)ESG指標(biāo)體系指導(dǎo)各部門及子公司開展年度ESG報告信息收集工作，統(tǒng)籌推進(jìn)年度ESG報告的編制與披露；
（四）組織相關(guān)部門及子公司開展利益相關(guān)方溝通工作，統(tǒng)籌推進(jìn)各利益相關(guān)方ESG信息回應(yīng)；
（五）組織公司ESG宣貫、培訓(xùn)活動等。
第八條 各部門及子公司作為公司ESG工作的執(zhí)行層，須指定ESG聯(lián)絡(luò)人，并協(xié)助配合ESG工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展以下工作：
（一）執(zhí)行ESG年度工作計劃，向ESG工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報；
（二）開展ESG指標(biāo)信息收集工作，向ESG工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯總提報落實舉措及相關(guān)信息；
（三）開展利益相關(guān)方溝通工作并配合回應(yīng)其ESG信息需求；
（四）配合開展公司ESG宣貫、培訓(xùn)活動；
（五）ESG工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事宜。
第九條 董事會辦公室作為ESG工作的日常辦事機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)ESG工作領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)事宜、公司年度ESG報告的編制及披露工作、分析實質(zhì)性議題及利益相關(guān)方的溝通等。
第十條 根據(jù)工作需要，公司可聘請相關(guān)領(lǐng)域的專家顧問或?qū)I(yè)機構(gòu)，為推進(jìn)公司ESG工作提供專業(yè)化建議。
第十一條 公司董事、監(jiān)事有權(quán)對公司履行ESG職責(zé)的情況提出意見和建議。董事會辦公室依據(jù)相關(guān)規(guī)則，匯總提交戰(zhàn)略委員會研究、審議。
第十二條 公司應(yīng)建立信息溝通機制，確保與利益相關(guān)方保持信息暢通。可通過訪談、座談、問卷調(diào)查等方式，聽取利益相關(guān)方反饋意見和建議，持續(xù)改進(jìn)ESG工作成效。
第三章 ESG管理機制
第十三條 ESG管理機制分為董事會會議、戰(zhàn)略委員會會議以及ESG工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議。
第十四條 董事會聽取戰(zhàn)略委員會ESG管理重要事項的匯報，審議年度ESG報告及其他重要事項。
第十五條 戰(zhàn)略委員會將ESG相關(guān)事項納入內(nèi)部會議討論，會議機制參照《天津港股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則》執(zhí)行。
第十六條 ESG工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議就ESG相關(guān)工作事項進(jìn)行總結(jié)、討論，匯總后提請戰(zhàn)略委員會研究、審議。
董事會辦公室應(yīng)于會議召開前至少2天通知ESG工作領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員，會議可采取現(xiàn)場會議、通訊會議方式召開。
ESG工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議應(yīng)當(dāng)有會議記錄，會議記錄由董事會辦公室保存。
第四章 ESG信息披露
第十七條 ESG信息披露作為公司對外展示ESG相關(guān)工作成果的渠道，為股東、投資者、客戶等利益相關(guān)方全面展現(xiàn)公司ESG表現(xiàn)，有利于形成公司與利益相關(guān)方的良好互動機制。
第十八條 ESG信息披露方式包括公司年度ESG報告、中期及年度報告中ESG章節(jié)、對資本指數(shù)相關(guān)評級的回應(yīng)、對投資者ESG問詢的回應(yīng)、公司網(wǎng)站中ESG相關(guān)信息發(fā)布等。公司應(yīng)根據(jù)ESG信息類別分別在公司網(wǎng)站、交易所等官方渠道進(jìn)行披露。
第十九條 公司每年通過參考國際與國內(nèi)主流ESG標(biāo)準(zhǔn)、總結(jié)國內(nèi)外企業(yè)優(yōu)秀ESG實踐、開展企業(yè)內(nèi)部調(diào)研，確定在環(huán)境、社會及公司治理方面與公司ESG管理強關(guān)聯(lián)的實質(zhì)性議題。
第五章 附則
第二十條 本制度由公司董事會辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第二十一條 本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本制度如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。
